南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-008
南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币30,000万元。
3、投资品种
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。
4、投资期限
自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
6、其他说明
公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
二、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
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1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的余额为 11,000.00万元，具体情况见下表：
单位：万元
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-009
南京我乐家居股份有限公司
关于计提大额信用减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备概述
根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应减值准备。
根据减值测试结果，公司2023年度对本报告涉及的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提。
二、本次计提信用减值准备的具体说明
1、计提依据
根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认减值准备。
2、本次信用减值准备计提的原因、所涉资产情况及计提金额
2023年，公司大宗客户恒大集团下属成员企业、金科地产下属成员企业、融创集团下属成员企业、海伦堡集团下属成员企业和弘阳集团下属成员企业的偿债能力进一步下降，结合本年回款情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内对前述客户的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提，具体数据如下：
单位：万元
注：上表信用减值准备计提金额43,076.83万元中包含此前已计提金额34,066.93万元，本次新增计提金额9,009.90万元。
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值准备对公司2023年度利润总额的影响金额为减少9,009.90万元，对2023年度净利润的影响金额为减少6,799.95万元，并相应减少公司报告期末的资产净值。公司持续通过法律诉讼、以房抵债等多种方式主张权益，成立专项工作组加强催收力度，尽量减少上述债权实际损失，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-011
南京我乐家居股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《2023年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024年4月20日上海证券交易所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、特别决议议案：5、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：NINA YANTI MIAO、王涛
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
(四)异地股东可以信函或传真方式登记；
(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼
(七)登记时间：2024年5月13日-2024年5月14日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）
联系人：李盛春
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olo-home.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2024年4月20日
附件：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012
南京我乐家居股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（年度监事会工作报告》。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2023年度的财务情况及经营成果，同意该报告。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于监事2024年度薪酬事项的议案》；
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的12名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购注销。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；
经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；
经审核，监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，且有充分的反担保措施，公司本次为工程代理商提供担保的程序符合《公司章程》的有关规定，监事会同意该事项。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的要求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司
2024年4月20日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-013
南京我乐家居股份有限公司
关于2023年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的要求，现将公司2023年度主要经营情况披露如下：
一、报告期经营情况
(一)主营业务分产品情况
单位：万元
(二)主营业务分渠道情况
单位：万元
二、报告期门店变动情况
单位：家
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